Danske Bank: Ex-chefe preso em investigação sobre fraude encontrada morta

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O ex-chefe do braço do Danske Bank na Estônia foi encontrado morto dias depois que ele desapareceu.


A polícia procurava Aivar Rehe desde que ele deixou sua casa em Tallinn na segunda-feira.

Rehe era testemunha de uma investigação em andamento sobre lavagem de dinheiro, mas não era suspeito.

O banco está sob investigação em vários países por pagamentos de cerca de € 200 bilhões (£ 177 bilhões) através de sua agência na Estônia entre 2007 e 2015.

Rehe chefiou a filial da Danske Bank na Estônia durante esse período.

A polícia disse na segunda-feira que temia pela vida de Rehe, mas acrescentou que não suspeita de envolvimento de terceiros.

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Uma porta-voz da polícia da Estônia disse na quarta-feira: “O corpo de Aivar Rehe, desaparecido desde 23 de setembro, foi encontrado perto de sua casa nesta manhã. O local foi verificado anteriormente. Não há sinais de violência no corpo e nenhuma indicação. de um acidente “.

Um porta-voz de Danske disse que o banco ficou triste com a notícia. “Nossos pensamentos estão com a família.”

O banco está sob investigação em países como Grã-Bretanha, Dinamarca, Estônia e EUA devido a pagamentos suspeitos.

O escândalo se concentra no manuseio de dinheiro proveniente da Rússia, Azerbaijão e Moldávia.

O financista internacional Bill Browder, um dos críticos mais públicos do presidente russo Vladimir Putin, alegou há muito tempo que a filial da Danske na Estônia era “um dos principais canais relacionados à fraude”.

O executivo-chefe do Danske Bank, Chris Vogelzang, disse que a confiança no banco caiu desde o escândalo.

O alto nível de confiança na Dinamarca, que goza de reputação de ser um dos países menos corruptos, significa que houve menos incentivos para controlar os riscos, o que levou a problemas fora da região nórdica, disse Vogelzang.

“Ladrões e criminosos preferem ir para os pontos fracos do que para os pontos mais fortes. E … meu banco enfraqueceu as defesas. Não era de má fé, simplesmente não estávamos organizados”, afirmou.

Em 2018, o CEO do Banco Dinamarquês, Thomas Borgen, deixou o cargo após uma investigação sobre os pagamentos.

Em fevereiro, a Estônia disse ao Danske Bank para fechar sua filial em Tallinn antes do final de 2019.

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